BO前置管理系统最新产品及市场活动

一、产品介绍

为满足金融行动特别工作组（FATF）要求及《受益所有人信息管理办法》，金融机构需接入人行BOMIS系统。在此背景下，BO前置管理系统应运而生，旨在解决受益人信息管理方面的痛点，如信息不透明、法律风险高、尽职调查复杂、交易监控难度大等，助力金融机构提升合规性和风险管理能力。

优创BO前置管理系统是与人行BO系统对接，完成相关业务功能的前置系统。具备受益人管理、业务管理、系统管理等功能，支持单笔核验、批量核验、企业信息查询、差异报告报送等业务操作，满足金融机构受益人信息管理、客户尽职调查、交易监控等需求。

二、系统架构图

三、核心功能

1. 受益人信息管理：集中管理受益人信息，确保准确性和完整性，支持合规管理。

2. 核验功能：支持单笔和批量核验，快速发现并纠正信息差异，降低合规风险。

3. 企业信息查询：查询受益人详细信息和历史信息，支持尽职调查。

4. 差异报告报送：反馈差异信息并报送报告，系统自动分办至分支行核实审核，确保数据准确合规。

5. 合规性检查与信息共享：满足反洗钱法规要求，减少法律风险，与政府机构共享信息，提升透明度。

6. 客户尽职调查：识别客户风险等级，为信用评级和授信审批提供数据支持，确保身份识别准确合规。

7. 交易监控与内部控制：监控可疑交易，记录分析交易行为，阻止洗钱和恐怖融资活动，加强内部控制。

四、服务优势

• 研发实力强：产品框架稳定、业务扩展性强，二次开发能力强。

• 业务范围广：在全国范围内业务分布广泛，能最大程度满足客户本地化开发需求。

• 行业经验足：拥有丰富的金融业各类业务系统开发经验，众多成功项目案例。

• 本地化部署：支持本地化部署、全程驻场开发，满足业务部门需求。

• 售后服务完善：完善的售后服务机制，快速响应。拥有丰富资源保障系统后续运维需要。

五、产品截图